Almanya Kara Para Mafyasının Temizlik Üssü Haline Geldi

Federal Asayiş Dairesi'nin elindeki son verilere göre kara para aklama girişimleriyle mücadele etmek üzere 1993 yılında çıkarılan yasadan bu yana en yüksek para aklama girişiminin soruşturulduğu dönem 2011 yılı oldu. Bu arada OECD'nin tahminlerine göre ise Almanya'da aklanan kara paranın toplamı 43 ila 57 milyar euro arasında değişiyor.

Almanya'da finans mafyasının faaliyetlerini her geçen gün biraz daha arttırdığı ve buna bağlı olarak organize kara para aklama girişimlerinde rekor artış yaşandığı ortaya çıktı. Federal Asayiş Dairesi'nin (BKA) ile Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun (BaFin) hazırladığı ortak rapora göre yetkililer geçen yıl para aklama şüphesi bulunan 12 bin 968 vakayı araştırdı. 2010 yılında 11 bin 42 vakanın incelendiğine dikkat çeken BKA, para aklama şüphesiyle başlatılan soruşturmalarda yüzde 17 artış olduğunu duyurdu.

Açıklanan verilerde asıl tedirgin edici olan husus ise bu rakamların Almanya'da ‘Kara Parayla Mücadele Yasası'nın (GWG) yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeyi teşkil etmesi oldu. Bild Online'ın verdiği habere göre ise bilhassa halk arasında kendi banka hesabını kara para aklama girişimleri için kullandıran vatandaşların sayısında da ciddi bir artış yaşandığı dikkat çekiyor. Suistimal edilen diğer ticari alanların başında ise emlak piyasası, gastronomi branşında faaliyet gösteren restoran benzeri işletmeler ve kumarhaneler yer aldı.

Küçük kumar salonlarında son yıllarda patlama yaşandığını dikkat çeken Federal Asayiş Memurları Birliği'de (BDK) kumar otomatlarının sayısının 2006 yılından bu yana dört kat arttığına ve bunlardan elde edilen cironun yüzde 40 artış gösterdiğine işaret ediyor. BDK yetkilileri bu salonları işletenlerin otomatların hâsılatını düşük gösterecek şekilde maniple edebileceğini ve ciddi miktarda vergi kaçırmalarının mümkün olduğunu belirtiyor.

Linz Üniversitesi'nde küresel kara para aklama yapılanmaları hakkında yaptığı araştırmalarla tanınan Prof. Dr. Friedrich Schneider, Bild'in haber portalına yaptığı açıklamada, "Almanya'ya özellikle İtalya üzerinden yoğun bir para trafiği gerçekleştirildiği görülüyor." diye konuştu.

İtalya'dan sonra en yoğun kara para akışının ise Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna'dan geldiğini vurgulayan Prof. Schneider Almana'da sadece 2011 yılında aklanan kara paranın 10 milyar euroyu geçtiğine dikkat çekiyor.

Organize suç çetelerine karşı acilen sert tedbirler alınması gerektiğini belirten Prof. Schneider, "Finans mafyasına karşı küresel düzeyde takibat yürütebilmek için etkili bir uluslararası organizasyona ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Alman uzman bu kapsamda elektronik para transferlerinde kullanılan ‘E-Tag'lerin (elektronik etiket) haftalarca izlenmesini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Uzmanların yaptığı tahminlere göre uluslararası suç örgütlerinin Avrupa genelinde akladığı kara paranın toplamı 135 milyar euroya yaklaşıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın (OECD) yaptığı tahminlere göre ise sadece Alman şirketleri üzerinden aklanan kara paranın toplamı 43 ila 57 milyar euro arasında değişiyor. Alman yetkili makamlarının bu meblağdan ele geçirebildiği tutar ise asıl yekûnun ancak yüzde 0,5'ini buluyor. Geçen yıl Almanya'da ele geçirilen kara para miktarı 170 milyon euroda kalırken, bu rakam İtalya'da 1 milyar 300 milyon euroya kadar ulaştı.

Müfettişlerin son üç yıl içinde Sicilya'da ele geçirdiği kara paranın toplamı ise 4,5 milyar euro oldu. Soruşturmaları yürüten uzmanlar İtalyan polisinin kara para aklama girişimlerine karşı daha sert takibat yürütebilmesi nedeniyle, finans mafyasının Almanya'yı ve şartların benzeri şekilde elverişli olduğu diğer Avrupa ülkelerini üs edindiğine işaret ediyor. Federal Asayiş Dairesi geçen yıl da Almanya'da soruşturulan para aklama girişimlerinin çok büyük oranda arttığı uyarısında bulunmuş ve özellikle bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans kuruluşlarından bu yönde gelen ihbarlarda artış olduğuna dikkat çekmişti .