Edinilen bilgiye göre, bazi sirketlerin evrak üzerinde ihracat yapilmis gibi gösterip parasini almak için Çesme Gümrügü’ne basvurmasi ancak böyle bir islemin sistemde görünmemesi üzerine Çesme Cumhuriyet Bassavciligi koordinesinde baslatilan sorusturmada, 4 gümrük memuru ve sirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandas, Izmir Emniyet Müdürlügü Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü, Kaçakçilik ve Organize Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ve Çesme Emniyet Müdürlügü ekipleri tarafindan 11 Ocak’ta gözaltina alinmislardi.
6 süpheli tutuklanmisti
Yapilan islemin tamamen kara para aklama girisimi oldugu ögrenilirken, söz konusu rakamin 1 milyar dolari geçtigi belirtilmisti. Olayin bahis çeteleri veya uyusturucudan elde edilen paranin temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalisildigi sirada ortaya çiktigi, yapilan inceleme sonrasinda sirket veya sirketlerin böyle bir ihracat gerçeklestirmedigi ögrenilmisti. Süpheliler ise emniyetteki islemlerinin ardindan çikarildiklari mahkemece tutuklanmisti.
6 kisi daha gözaltina alindi
"Kara para aklama”, “hayali ihracat” ve “rüsvet operasyonu” gibi suçlar isledigi ileri sürülen ve haklarinda yakalama karari verilen 6 süpheliye yönelik operasyonun 2’nci ayaginda ise sahislardan 4’ü Istanbul, 1’i Izmir ve 1’i de Gaziantep’te gözaltina alindi. Istanbul’dan getirilen 4 süpheli ile birlikte Izmir’den 5 kisi sabah saatlerinde Çesme Adliyesi’ne sevk edildi. Gaziantep’te bulunan 1 süpheli de es zamanli olarak bulundugu ilde adliyeye sevk edildi.
Çesme'deki 1 Milyar Dolari Askin Tarihi Kara Para Aklama Operasyonunda 2. Dalga
Izmir’in Çesme ilçesinde, bazi sirketlerin evrak üzerinde ihracat yapilmis gibi göstererek kara para aklama girisiminde bulundugu yönündeki polis operasyonunda 6 kisi tutuklanmisti. Operasyonun 2’nci ayaginda 6 kisi daha yakalandi. Izmir’den 5, Gaziantep’ten ise 1 süpheli olmak üzere toplamda 6 sahis adliyeye sevk edildi.
