İstanbul'da, Fbı Destekli Dolandırıcılık Operasyonu

Edinilen bilgiye göre; Nijerya'da yaşadığı belirtilen David Holmes, Amerika'da yaşayan Cherly Allmen ile Facebook üzerinden tanışarak arkadaşlık kurdu. Arkadaşlığın ilerlemesiyle birlikte Holmes, Allmen'den, ticari kazanç sağlayacağı vaadiyle, çeşitli zamanlarda nakit para istedi ve bu parayı Türkiye'de yaşayan başka bir Nijerya uyruklu Wisdom Efe Onokpite'nin hesabına göndermesi gerektiğini söyledi.


- Şüphelenip FBI'a ihbar etti

Aradan geçen zaman içinde Allmen, çeşitli tarihlerde Holmes adına İstanbul'daki Onokpite'ye, bir banka aracılığıyla toplam 514 bin dolar gönderdi. Daha sonra, kendisinden para isteyen Holmes'in, İstanbul'da gönderdiği paraları çeken Onokpite ile aynı kişi olabileceğinden şüphelenen Cherly Allmen, bu durumu FBI'a ihbar etti.
Aynı gün haber verilen Amerikan Başkonsolosluğu görevlileri, şüpheli Onokpite'nin yakalanabilmesi için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Konsolosluk görevlileri ayrıca, Allmen'in gönderdiği paranın çekileceği Mecidiyeköy'deki bir banka şubesine ulaşarak, paraya tedbir koydurdu. Görevliler, banka yetkililerinden, parayı çekecek kişiye ödeme yapmamaları ve bu kişiyi oyalamaları ricasında da bulundu.
Mali polis, önceki gün, Allmen'in son olarak gönderdiği 200 bin doları çekmek için bir bankanın Şişli Mecidiyeköy'deki şubesine gelen ve banka görevlileri tarafından bir süre oyalanan Onokpite'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

- "Nijerya'ya tekstil ürünü gönderdim"

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğünden, dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Onokpite, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesinin alınmasının ardından, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sorgulanan Onokpite, tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasını kabul etmediğini ve tekstil ticaretiyle uğraştığını söyledi.

Türkiye'ye 2 yılı aşkın süredir gelip gittiğini aktaran Onokpite, "2012 yılında vize süresini geçirmem nedeniyle Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Tekstil ticaretine devam etmem gerektiğinden, 'Abel Evi Omudo' adına düzenlenen sahte pasaportla, bu yıl bir kaç kez Türkiye'ye geldim. Son olarak 3 Aralık'ta giriş yaptım" dedi.


- "Sahte pasaportla giriş yaptım"

Kendisinden şikayetçi olan Amerikalı Cherly Allmen'i tanımadığını, Nijerya vatandaşı arkadaşı David Holmes'in bu kişiyle arkadaşlık kurduğunu, ticari ya da duygusal bir ilişki olup olmadığını bilmediğini ve Mecidiyeköy'deki bir bankaya Holmes tarafından gönderilen parayı almak için gittiğinde yakalandığını söyleyen Onokpite, gelen parayla Holmes'e tekstil ürünü alıp göndereceğini de ifade etti.

Şikayetçi Allmen ile hiç bir şekilde internet ortamında veya başka bir vasıtayla görüşme yapmadığını, kendisini gerçek olmayan nedenler ileri sürerek dolandırmadığını savunan Onokpite, söz konusu hesaba 26 Haziran'da 3 bin, 5 Temmuz'da 11 bin, 29 Temmuz'da 30 bin, 3 Eylül'de 45 bin ve 21 Ekim'de de 235 bin olmak üzere toplam 324 bin 100 dolar gönderildiğini ve Holmen tarafından gönderilen bu paranın tekstil ticareti yapılması amacıyla kullanıldığını öne sürdü.
Bankadan aldığını kabul ettiği paralarla Nijerya'ya tekstil ürünleri gönderdiğini savunan Onokpite, "Herhangi bir kimseden duygusal ilişki kurarak veya gerçek olmayan nedenler yaratarak para talebinde bulunmadım. Bana bu şekilde gönderilen bir para yoktur. Suçsuzum" dedi.

Wisdom Efe Onokpite, Abel Evi Omudu adına düzenlenen pasaporttaki fotoğrafın kendisine ait olmasına rağmen, kimlik bilgilerinin gerçek olmadığını ve ticaret yapabilmek için sahte pasaport kullandığını da sözlerine ekledi.

- Avukat Atçeken: "Şüpheli, tekstil komisyoncusudur"

Onokpite'nin avukatı Ali Kemal Atçeken de, şüphelinin tekstil komisyonculuğu için Türkiye'de bulunduğunu ve şikayetçi Cherly Allmen ile bir ilişkisinin bulunmadığını savunarak, "Kendisine David Holmes adlı arkadaşı dışında, vatandaşı olan başka kişiler tarafından da paralar gönderilmiştir. Şikayetçiden haksız çıkar sağlaması söz konusu değildir" dedi.

Avukat Atçeken, müvekkili Onokpite'nin gerekirse adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasını istedi.
Mahkeme, şüpheli Onokpite'nin delil durumu, kuvvetli suç şüphesinin bulunması, Türkiye'de sabit ikametinin olmaması ve sahte pasaportla ülkeye giriş yapması gerekçeleriyle tutuklanmasına karar verdi.
Onokpite'nin gözaltı ve tutuklama işlemleri, FBI ile Amerikan Başkonsolosluğu görevlilerine de bildirildi.