Sezgin Baran Korkmaz'in 'Mal Varligi Aklama' Davasinda ABD'den Adli Yardim Talebine Cevap

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3’ü yabanci uyruklu 10 kisi ile bunlarla baglantili ’malen sorumlu’ sirketler hakkinda, ABD’den haksiz kazançla elde edilen mal varligi degerini aklama suçundan açilan davanin görülmesine devam edildi. Istanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen durusmada sanik avukatlari hazir bulundu.

ABD adli makamlarindan yanit geldi

Mahkemede, uluslararasi yardimlasma yolu ile ifadelerinin alinmasi talep edilen firari saniklar Jacop Ortell Kingston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkinda ABD adli makamlarindan cevap geldigi belirtildi.

‘’Böyle bir yerine getirilme durumu, devam etmekte olan ABD cezai tatbikatlari üzerinde olumsuz bir etkiye neden teskil edecektir’’

ABD Adalet Bakanligi’nca gönderilen cevap yazisinda, ‘’Bu taleplerin, devam etmekte olan Amerika Birlesik Devletleri cezai takibatlariyla ilgili oldugu hususunun dikkate alinmasini rica ederiz. Bu nedenle, bu zaman zarfinda, Anlasmanin 26(b) ve 39 No’lu maddelerine dayanarak, affiniza siginarak bu taleplerin yerine getirilmesini/rica edilmesini sonraya birakmakta ve veya ertelemekteyiz. Zira böyle bir yerine getirilme/icra edilme durumu, halihazirda devam etmekte olan Amerika Birlesik Devletleri cezai tatbikatlari üzerinde olumsuz bir etkiye neden teskil edecektir. Türk makamlarina talep edilen yardim ile ilgili ihtiyaci hususunda duyarli oldugumuzu belirtmek isteriz ve Adalet Bakanligi yerine getirilmesi mümkün olan en kisa zaman dilimi içinde söz konusu taleplerin icra edilmesi için elinden gelen her türlü çabayi harcamaya hazir durumdadir. Ilgili her türden gelisme hususunda sizleri bilgilendirmeye devam edecegiz, ancak Türk makamlarinin herhangi bir zaman dilimi içinde talep edilen yardima daha fazla ihtiyaç duymamasi durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ederiz” ifadelerine yer verildi.



‘’Yurt disi yasagi kalkar ise müvekkil Türkiye’ye dönecektir’’

Durusmada savunma yapan Sezgin Baran Korkmaz’in avukati Ahmet Susoy, ‘’Müvekkili ABD’de tutuklu yargilanmaktayken yurt disi çikis yasagi konularak tahliye edildi. 28 Nisan 2024’de durusmasi vardir. Yurt disi yasagi kalkar ise müvekkil Türkiye’ye dönecektir. Tutuklamaya yönelik yakalama emrinin, sirketler ve sahsi mal varliklari üzerindeki tedbirlerin kaldirilmasini talep ederiz” dedi.



Yakalama kararlarinin devamina hükmedildi

Ara kararini açiklayan mahkeme, firari saniklar Kingston ve Termendzhyan hakkinda yakalama karari ile Sezgin Baran Korkmaz hakkinda tutuklamaya yönelik yakalama kararinin devamina hükmetti. ABD’de yürütülen yargilama nedeniyle talepler yerine getirilemediginden bu asamada savunmalarinin alinmasina yönelik her hangi bir islem yapilmamasina hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek durusmayi erteledi.

Iddianameden

Istanbul Cumhuriyet Bassavciligi Terör Suçlari Bürosunca hazirlanan iddianamede, ‘malen sorumlu’ olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S., Biofarma Ilaç Sanayi ve Ticaret A.S., Isanne S.A.R.L, Komak Isi Yalitim Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi, Mega Varlik Yönetim A.S. ve SBK Holding A.S., ‘suçtan zarar gören olarak ‘ ise Hazine ve Maliye Bakanligi ile Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) gösterildi.

Iddianamede, süphelilerin süreli hapis cezasi almalari halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançlarin zorla alinmasina karar verilmesi ve aralarinda SBK Holding’in de yer aldigi 6 sirket ile ilgili özel hukuk tüzel kisileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik hükmedilmesi talep edildi. MASAK’in Bassavciliga gönderilen mali analiz raporunun yer aldigi iddianamede, “Sezgin Baran Korkmaz’in çevresinde bulunan sahislarla ortak hareket ederek, ABD’de bulunan bir kisim sahislarla kurdugu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksiz kazançlari çok sayida banka islemiyle kurduklari veya sonradan yöneticisi sifatiyla yetkilisi olduklari sirket hesaplarina aktardiklari" kaydedildi.

Bassavciligin baslattigi sorusturma kapsaminda MASAK’a gerek Türkiye’de gerek Amerika Birlesik Devletleri’nde süphelilerin üzerlerine atili suçu isleyip islemedikleri ve hangi usulle islendiginin arastirilmasi için talimat verildiginin anlatildigi iddianamede, bu dogrultuda yapilan incelemede, ABD Utah Bölgesi Federal Savcilik Bürosu tarafindan da yargilama yapildiginin tespit edildigi, Disisleri Bakanligi Ikili Siyasi Isler Genel Müdürlügü Amerika Genel Müdür Yardimciligi makami ile yazismalar yapildigi, 12, 18, 26 Kasim ve 15 Aralik 2020 tarihli belgelerin temin edildigi belirtildi.

Sorusturma kapsaminda temin edilen belgeler dogrultusunda süpheli Sezgin Baran Korkmaz hakkinda da gizli bir iddianamenin bulunabileceginin belirtildiginin öne sürüldügü iddianamede, süpheliler Jacob Ortell, Isaiah Elden, Rachel Ann, Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan’in, ‘vergi tesviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için tesekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandiricilik yapmak, gerçege aykiri belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararasi düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak’ gibi sekiz ayri federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayri suçlamayla itham edildikleri, ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarinda haksiz kazanç elde ettikleri ve haksiz kazançlarini Sezgin Baran Korkmaz ile baglantili oldugu kisilerin hesaplarina ve sirketlerin hesaplarina aktardiklarinin kaydedildi.

Iddianamede, tutuklu sanik Kamil Feridun Özkaraman, yakalamali saniklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yilmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz saniklar Ayse Nil Yilmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik’in ‘suçun konusunu olusturan malvarligi degerini, bu özelligini bilerek satin almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ suçundan 3’er yildan 7’ser yil 6’sar aya kadar hapisle cezalandirilmasi talep edildi.

Savcilikça hazirlanan iddianamede, ABD uyruklu yakalamali saniklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’in (Lev Aslan Dermen), ‘bir suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini, yurt disina çikarmak veya bunlarin gayrimesru kaynagini gizlemek veya mesru bir yolla elde edildigi konusunda kanaat uyandirmak maksadiyla çesitli islemlere tabi tutmak ‘ suçundan ayri ayri 4 yil 6 aydan 10 yil 6 aya kadar, tutuksuz sanik Doga Dogan’in ise ‘suçtan kaynaklanan malvarligi degerlerini aklama suçuna yardim etme’ suçundan 1 yil 6 aydan 3 yil 9 aya kadar hapisle cezalandirilmasi istendi.