Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle suç gelirleriyleilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küreselstandartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık,kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.
Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması sözkonusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MaliSuçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutadbildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.
TBB'den Suç Gelirleriyle İlgili Bankacılık İşlem Kayıtlarında Değişiklik Açıklaması Açıklaması
'Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemler normal akış süreci içerisinde devam edecek olup, herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir' 'Sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı'na yapılan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekildi'.
