Alinan bilgilere göre, Içisleri Bakanligi, Türkiye genelinde 47 ilde düzenlenen operasyonda, hayali ihracat yaparak haksiz kazanç elde ettikleri tespit edilen 490 süpheliden 237’sinin yakalandigini duyurmustu. Il Cumhuriyet Bassavciliklarinca yürütülen sorusturmanin Istanbul ayagini Istanbul Emniyet Müdürlügü Mali Suçlarla Mücadele Sube ekipleri gerçeklestirdi. KOM Daire Baskanligi koordinesinde yürütülen operasyonda, farkli ülkelere ihracat yapan süphelilere ait sirketlerin isleminde rakamlarin gerçegin disinda oldugu tespit edildi. Hayali ihracatla devleti yüklü miktarda zarara ugrattiklari belirlenen kisilere yönelik Istanbul’da 7 süpheli hakkinda gözalti karari verildi.
Istanbul Mali Suçlarla Mücadele Sube Müdürlügü ekiplerinin Istanbul’da 9 ayri adrese düzenlenen es zamanli operasyonda zanlilardan 5’i yakalandi. Is yerleri ve evlerde yapilan aramalarda bulunan çok sayida dijital malzeme ve belgeye de el konuldu. Gözaltina alinan süphelilerin emniyetteki islemlerinin sürdügü, firari 2 zanlinin ise yakalanmasina çalisildigi bildirildi.
Öte yandan, devletin zarara ugratildigi “hayali ihracat” sorusturmasinin, yapilan bir ihbar üzerine baslatildigi, gelen ihbarda Polonya’da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapildigi bilgisi alindi. Firma ile yapilan yazismalar neticesinde bu firmaya Türkiye’den herhangi bir ihracat islemi yapilmadigi tespit edildi. Tespitlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanligi görevlileriyle temasa geçen polis, bu konuyla ilgili detayli bir analiz gerçeklestirilmesini istedi.
Kesilen faturalar da firmalar da sahte çikti
Düzenlenen faturalarla kurulan firmalarin sahte olduklari belirlendi. Devletten haksiz yere yaklasik 125 bin dolar tahsil eden süpheli sahislarin hayali ihracat faaliyetleri ortaya çikarildi.
Istanbul’daki Laleli piyasasina dikkat!
Yine mali polisin titiz arastirmalar sonucunda hayali ihracat gerçeklestiren sahislarin firmalarda gerçek bir ticari faaliyet olmadigi halde sahte fatura düzenledikleri ortaya çikti. Bu faturalarla özellikle kadin ve çocuk tekstil ürünü üzerine olan Istanbul Fatih’teki Laleli piyasasi kargo mallarinin ihracat mali gibi gösterildigi anlasilirken, söz konusu süphelilerin kontrolünde olan ve Polonya’da paravan olarak kurulan firmaya ihracat yapilmis gibi gösterdikleri belirlendi.
Illegal faaliyetler gümrük müsavirleri tarafindan yürütülüyor
Gümrük islerini takip eden gümrük müsavirleri tarafindan bu mallara uygun beyanname düzenlenerek sözde ihracatin gerçeklestirildigi, böylece haksiz KDV iadelerinin alindigi tespit edildi.
Türkiye Genelindeki 'Hayali Ihracat' Operasyonunun Istanbul Ayaginda 5 Kisi Yakalandi
Yüzlerce vatandasi magdur eden ve devleti milyonlarca lira zarara ugratan hayali ihracat sorusturmasinin Istanbul ayaginda aranan 7 kisiden 5’i yakalandi. 47 ilde baslatilan operasyon, Il Cumhuriyet Bassavciliklarinin talimatlariyla Kaçakçilik ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Baskanliginca gerçeklestiriliyor.
