Koza-İpek Holding Sanıkları 20 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding soruşturması kapsamında hakkında dava açılan 45 sanık, 20-21 Eylül tarihlerinde hakim karşısına çıkacak.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı ve Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek ve kardeşi Cafer Tekin İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanık hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' 'özel bölgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından hazırlanan iddianame üzerindeki çalışmasını tamamlayarak, tensip zaptı hazırladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Cafer Tekin İpek'in avukatının tahliye talebini reddetti. Heyet, tutuklu sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Ayfer, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci Bolat, Umut Gümüşkaya ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun da tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Cafer Tekin İpek'in duruşmada hazır edilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevine müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, diğer sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü, Osman Ayfer, Hasan Bozkurt, Hasan Ünal, Metin Arslan, Ali Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci Bolat, Umut Gümüşkaya ve Ali Serdar Hasırcıoğlu'nun duruşma gün ve saatinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) salonunda hazır bulundurulmalarını istedi.

Heyet, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine hakkında dava açılan sanık Hamdi Akın İpek ile 20. Ağır Ceza Mahkemesine dava açılan Şaban Aksöyek ile ilgili dosyaların karara çıkıp çıkmadığının sorulması, çıkmışsa karardan, çıkmamışsa iddianameden bir örneğin kendilerine gönderilmesi için her iki mahkemeye müzekkere yazılmasına hükmetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak sanıkların ByLock kayıtlarının sorulmasına karar veren mahkeme, sanıkların ve aile fertlerinin başta Bank Asya olmak üzere FETÖ/PDY irtibatı bulunan dernek, vakıf, şirket ve gerçek kişiler ile parasal ve üyelik ilişkilerini gösteren Mali Analiz Raporu'nun hazırlanarak mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Heyet, Ankara Valiliği İl Dernek Müdürlüğüne müzekkere yazılarak, sanıkların FETÖ/ PDY irtibatı nedeniyle kapatılan derneklere üyeliğinin bulunup bulunmadığının bildirilmesini istedi.

Heyet ayrıca, müştekiler Barış Bozkurt ve Galip Öztürk'ün şikayet ve delillerinin tespiti için bulundukları yerdeki Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar verdi.

Davanın, 20-21 Eylül 2017'de saat 09.00'da görülmesine karar veren mahkeme, sanıklar ve müdafilerine duruşma gün ve saatini bildirmek için çağrı kağıdı çıkardı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ 'çatı davası'nın firari sanığı, Koza Holdingin yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'vergi usul kanununa muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak' 'özel bölgede sahtecilik' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, 'Hamdi̇ Akın İpek, Cafer Teki̇n İpek, Melek İpek, Peli̇n Zengi̇ner, Osman Zengi̇ner, Nevi̇n İpek, Ebru İpek, Harun Eki̇nci̇, Şaban Yörüklü, Ali̇ Serdar Hasırcıoğlu, Hasan Burak Sertcan, Ayhan Yurttaş, İsmet Si̇vri̇oğlu, Özlem Özdemi̇r, Fi̇kret Şayan, Hüseyi̇n Erdem, Seli̇m Elmasoğlu, Mahi̇r Şermet, Orhan Selçuk Hasırcıoğlu, Osman Aykaç, Serkan Karabulut, Hasan Bozkurt, Hasan Önal, Meti̇n Arslan, Ali̇ Kılıçarslan, Beytullah Ablak, Naci̇ Bolat, Umut Gümüşkaya, Davut Karaman, Erkan Dursun, Hasan Varan, Hüsametti̇n Altıntaş, İsmet Hayretti̇n Toğay, Mevlüt Korkmaz, Oytun Ünal, Si̇nan Özden, Şevket Murat Aras, Ümi̇t Arı, Zeki̇ Baran Yeni̇gül, Zeki̇ Emre Özki̇şi̇, Selçuk Karataş, Ahmet Haşi̇m Kaya, Beyazıt Bacak, Önder Deli̇göz ve Şaban Aksöyek.' sanıklar arasında, iş adamıGalip Öztürk de müşteki olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Hamdi Akın İpek hakkında 77 yıl, kardeşi Cafer Tekin İpek hakkında 90 yıl hapis cezası, diğer şüphelilerin ise 10 yıl ile 30 yıl arasında değişen cezalara çarptırılması istendi.

İddianamede, şüpheliler Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Nevin İpek, Ebru İpek, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek'in işledikleri 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunda düzenlenen terörizmin finansmanı suçu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'ndaki görevi kötüye kullanma suçları nedeniyle, SPK tarafından düzenlenen raporda belirtilen 1,5 milyar lira tutarındaki mal varlıklarının halen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yönetiminde bulunan şirketlerdeki ortaklık paylarından başlamak üzere Türk Ceza Kanununun 55/2. maddesi gereğince müsaderesi talep edildi.

- Koza-İpek Holding'e ilişkin süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Eylül 2015 tarihinde şüpheli Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ile Hamdi Akın İpek'in ikametgahında arama yapıldı. Aramada el konulan tüm kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde bilirkişi heyeti incelemeleri neticesi düzenlenen rapor doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyım atandı.

674 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19/1. maddesi gereğince holding bünyesinde bulunan ve kayyım idaresinde olan şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan aramalarda elde edilen tüm suç deliller, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK), Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderildi. Sermayesinin bir bölümü halka açık olan şirketler yönünden yapılan incelemeler sonucunda SPK tarafından 6, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ise 7 ayrı suç raporu düzenlendi.

Şüphelilerce yapılan bağışlar ve harcamaların terörizmin finansmanı suçu kapsamında olup olmadığının tespitine yönelik MASAK da üç ayrı rapor düzenledi. Aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmesi için de bilirkişi heyeti görevlendirildi. Dosya kapsamında düzenlenen bütün raporlar, tanık beyanları ve toplanan delillerin değerlendirilmesi neticesinde, holding bünyesindeki şirketlerin ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarından oluşan 45 şüpheli hakkında dava açıldı.

Holding bünyesinde kayyum atanan şirketler halen TMSF'nin görevlendirdiği yönetim kurulunca idare ediliyor.